又一項偉大的中國出口 - 德国警方突击搜查大型中国洗钱组织 数百万欧元现金“黑洞”

又一項偉大的中國出口  -  德国警方突击搜查大型中国洗钱组织   数百万欧元现金“黑洞”


德国黑森州刑事局周三在威斯巴登宣布，调查人员针对一个涉嫌大规模洗钱的中国组织采取了搜查行动。该团伙被指控利用国际公司网络，洗刷数额高达数百万欧元的非法现金。

 据黑森州刑事局（LKA）周三（4月29日）通报，此次执法行动针对的对象包括 6 名男子和 3 名女子。他们被控利用一个组织，通过复杂的国际公司网络对数百万欧元的现金进行洗钱。

调查的突破口出现在今年年初。当时在对一名男子进行检查时，警方当场扣押了超过 170 万欧元的现金。

从偷税漏税案牵出的洗钱网络

此案的侦办起点源于欧洲检察官和慕尼黑税务稽查部门发起的一起涉嫌偷税漏税的案件。在当时的案件处理过程中，执法人员缴获了 75 万欧元，但无法确定这笔资金的具体归属。随后，黑森州刑事局接手了后续的追踪调查。
跨州与跨国联合行动

在本周二（4月28日）的行动中，调查人员对位于黑森州、北莱茵-威斯特法伦州、柏林以及波兰境内的共 20 处目标进行了突击搜查。

目前，案件的后续调查仍在进行中。