250名中国留学生卷入全澳最大洗钱案

 

 

 

 

 

 

 

 

250名中国留学生卷入全澳最大洗钱案 

 

据澳媒The Age报道，近期，澳洲维多利亚警方破获了全澳最大的洗钱团伙，该团伙在暗网上购买了两百多名中国留学生的身份，并通过他们的银行账户洗钱数千万澳元。

 

《时代报》10月15日报道称，在经过长达1年的调查后，维州警方在澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）以及澳洲犯罪情报委员会的协助下，破获了这个洗钱团伙。

报道称，维州警方突袭了6所民宅，逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中，警方缴获了200多万澳元、大量非法烟草以及4辆豪车。

 

其中4名被逮捕的男子来自Burwood、Box Hill以及Blackburn，他们均被控洗钱以及处理犯罪所得。另有1名被逮捕的Endeavour Hills男子和1名Caulfield North女子暂时被释放，预计后期会被传唤起诉。

 

警方表示，该团伙通过暗网购买了250名中国留学生的身份信息。这些留学生返回中国后，犯罪团伙便利用他们的休眠银行账户洗钱至少6200万澳元。

报道称，为了转移资金，该团伙还会使用“钱骡”——学生银行账户会被用来多次交易，然后转移到另外一个账户。

 

维州警方表示，这是澳洲迄今为止被破获的最大专业洗钱团伙，他们帮助摩托车党、中东黑帮组织以及亚洲贩毒集团在全球各地转移资金。

报道称，受“封国令”的影响，这些中国留学生无法入境澳洲，他们账户中大量的资金流动引起了警方的注意。

 

维州警方专员Bob Hill表示：“这个洗钱团伙的操作非常灵活，并没有采取传统的洗钱方法。在被逮捕的嫌犯当中，有4人没有任何案底。他们都在墨尔本过着平静且不起眼的生活，与此同时却又经营着一个复杂的犯罪团伙。”

 

澳洲交易报告分析中心经理Jon Brewer表示：“我们会和银行的金融专家一起分析并识别可疑的资金流动。在这起案件中，我们的分析工作为警方提供了重要的情报。”