世纪丑闻（一）- Congo Hold-Up系列调查：中国刚果建筑公司

在中非合作论坛在达喀尔举行之际，由包括法国国际广播电台、彭博社等19家媒体、 5个专业非政府组织共同展开一项名为“抢劫刚果”（Congo Hold-Up）的系列调查，通过对非洲BGFI银行数百万份泄密文件的追踪，曝光中国-刚果“世纪合同”的幕后、巨额公共项目资金被挪用攫取的秘密。调查内容之一、由法广记者Sonia Rolley撰写的长篇文章：“Congo Hold-Up系列调查：中国刚果建筑公司，世纪丑闻”，披露了在刚果运作的中国企业及其负责人，如何充当中间人、将数百万美元资金以各种渠道转向刚果与前总统约瑟夫·卡比拉有密切关系的公司及个人。

以下就是对该调查文章的翻译介绍，由于篇幅较长，将分几部分刊出。

2018年7月5日，一名中国商人带着13624张一百元美元大钞、10001张五十美元和43000张小额美元离开了BGFI银行在刚果民主共和国（DRC 又称刚果金）首都金沙萨的分行总部，尽管此前已有明确指示禁止该账户的提款。这一提款让在场银行人员惊讶得“说不出话”，而该银行总部利伯维尔的审计负责人杜奥（Yvon Douhore）也惊愕发现，在此次提款后，这个账户已经被清空了。

提走巨款的这个人叫杜伟（音译），他是一家名为刚果建筑公司（简称CCC）的老板。而其实早在一个月前，杜奥就曾要求BGFI银行刚果（金）分行提供相关系列文件，以便授权对这家可疑公司进行操作，在未获得充分的理由解释后，刚果分行的合规部门在杜奥的监督下在2018年6月19日冻结了该CCC公司的账户。

  冻结CCC公司账户的同时，作为BGFI银行内部审计负责人的杜奥展开了对弗朗西斯-塞勒马尼-姆特瓦勒（Francis Selemani Mtwale）在担任BGFI银行刚果（金）分行负责人期间渎职行为的调查。刚刚离任、留下一连串丑闻的姆特瓦勒是刚果（金）前总统约瑟夫-卡比拉的养兄。尽管他已不再在金沙萨BGFI银行任职，但该行内仍有人授权批准CCC公司的帐目交易，直到2018年7月该公司完成了最后一次现金提取，即文章开头所提到的杜伟在旁人惊诧目光下清空账户、取走250万美元现金的一幕。负责审计的杜奥眼睁睁看着CCC公司作为中国矿业集团和卡比拉部族间的中间人，从容完成最后一次操作，而这其中的玄机，可以从参与Congo Hold-Up联合调查的“保护举报人平台”（PPLAAF）和法国深度新闻网站Mediapart所获得的数百万份文件和银行交易中解密。

“罕见而令人不安的巨大腐败和国家掠夺”

文章介绍说，刚果建筑公司（CCC）只是一个名义上的建筑公司。该公司及其创始人杜伟很可能在约瑟夫-卡比拉政权（2001-2019年）与中国所谓"世纪合同 "的谈判和实施中起到了关键作用。自2008年以来，刚果（金）和中国签署总额高达62亿美元的贷款协议，这项以刚果的矿产开采权换取中国公司为刚果建基础设施、其中以道路建设为主的协议被称为具有里程碑意义的“双赢”协议。在该协议框架下，一家双方合资公司：华刚矿业（Sicomines）应运而生。华刚矿业的股东包括：刚果（金）国有矿业公司吉卡明矿业（Gécamines）、两家中国国有巨头：中国中铁建设集团（CRCG）和中国电力建设集团（Powerchina），其中中国电力集团通过其国外子公司中国水利水电建设集团（Sinohydro）参股。

但世纪合同将变成世纪惨败。13年后的2021年9月，在对这份中刚协议进行了首次审计后，矿业透明度倡议组织（EITI）在其审计初步报告中认为，该合同的一些条款正在对刚果的国家利益造成史无前例的损害。报告指出的问题包括：基础设施建设延误、矿业开采的可行性研究存在不足、签署甚至连刚果矿业部都不知道其存在的利润分配附加条款等等。

名义上的建筑公司CCC 5年间账户资金流动6500万美元 其中4100万美元现金提取

文章说，现在，“抢劫刚果”联合调查（Congo Hold-Up）揭示了刚果建筑公司（CCC）在执行该世纪合同中的作用。调查显示，2013年1月至2018年7月期间，通过CCC公司账户的资金有约有6500万美元，其中4100万美元以现金方式提取。在项目实施的几个关键时期，至少有3000万美元通过这一空壳公司支付给刚果前总统约瑟夫-卡比拉的亲信圈子。这些资金的一部分将通过中国-刚果项目协调和监督局（BCPSC）的账户进行，该局现任局长仍然是前总统约瑟夫-卡比拉的一个亲信莫伊塞-埃坎加（Moïse Ekanga）。

参与“Congo Hold-Up ”联合调查的反腐败非政府组织“哨兵”（The Sentry）认为，这项调查 "让人看到了一个罕见而令人不安的巨大腐败和国家掠夺系统，以及它所依赖的国际金融体系"。

刚果（金）前总统约瑟夫-卡比拉及其家人在被调查方联系时，没有给予回应。同样华刚矿业（Sicomines）的负责人也没有回应调查联系。

Sonia Rolley所撰写的调查文章共分五部分，详细揭秘这一巨大腐败和国家掠夺系统的五大组成。

组成部分一： 选择完美的中间人

文章介绍说，刚果建筑公司CCC的老板杜伟1979年出生于中国东北工业基地的辽宁。他在21世纪初开始在非洲工作，2016年8月，他曾为武汉大学国际问题研究院写过一篇有关中国企业海外发展的文章，其中他对中国公司存在以 "不择手段 "赢得重大项目的倾向感到遗憾。

在刚果，他的名字是大卫。根据他在的职业平台领英（LinkedIn）上的简历资料，他曾在华刚矿业（Sicomines）工作了三年，直到2012年他担任了中刚项目协调监督局（BCPSC）的顾问。也是在那一年，他与当时29岁的刚果律师罗昂德（Guy Loando）共同创建了刚果建筑公司（CCC），罗昂德现在是刚果新总统费利克斯-齐塞克迪（Félix Tshisekedi）领土发展部部长。

对于刚果民主共和国的中国商业圈来说，罗昂德并不是生人。正如他自己在其基金会网站上所写的，罗昂德 "导师 "和商业伙伴正是名为"西蒙"的丛茂怀（音）（Cong Maohuai），而丛茂怀是刚果弗莱夫酒店（CCC公司总部就设在该酒店）以及刚果路桥收费管理公司（SOPECO）的老板，该公司负责管理前加丹加和中刚果有利可图的收费公路。此外，"西蒙先生 "也是杜伟的朋友。

十年来，"大卫 "和 "西蒙 "正是中国公司和刚果官员之间的主要的中国中间人。

据参与联合调查的组织“哨兵”（The Sentry）所获得的一份文件，罗昂德在2017年7月25日前拥有刚果建筑公司（CCC） 20%的股份。但如果从账面乍看，他并不在公司主要受益人之列：在这一时期，经由刚果建筑公司（CCC）账户的6500万美元资金中，直接转到罗昂德名下的只有大约22000美元。

在被联系问及这一问题时，这位刚果现任部长解释说：“当时，我是作为私人律师被雇佣来成立公司的。因为公司只有一个股东，因此其办公室在必要时就 "经常充当第二股东"，以符合相关的法律规定”。除此之外，他表示自己“没有参与CCC公司的日常管理”，也“不了解其从事的商业活动内容”，不是其董事会成员。同时他还表示，他“不知道杜伟先生在刚果（金）、中国或其他地方的商业交易”，甚至 "不知道CCC公司在刚果（金）或国外与第三方的银行或任何其他交易"。

在刚果建筑公司（CCC）2012年成立时，中刚协约正陷入困境。尽管在2007年和2008年的协议中白纸黑字规定了为华刚矿业（Sicomines）设置免税程序，官方说法这样做的目的是为了持久保证项目的活力，但刚果国会议员还是拖置了对华刚矿业的免税事宜。由此导致了该项目主要的金融合作伙伴：中国进出口银行在2012年暂停付款，而此前该银行已向华刚矿业（Sicomines）贷款过10亿美元。外部资金的断流对于对项目成员中铁（Crec）和中国水利水电建设集团公司（Sinohydro）可能是灾难性的。

此时杜伟开始行动了。2012年12月他在金沙萨BGFI银行为其CCC公司开了一个账户。开户不久甚至在没有任何存款前，便提取了数百万美元现金。在2013年的二月和七月，这家没有任何建筑项目的建筑公司，共收到来自中国与香港银行账户的1800万美元，这些账户由在避税天堂英属维尔京群岛注册的四家离岸公司所持有，而这些公司之间虽然明显并无任何关联，但却在同一天向CCC公司转入资金，都在2月11日和7月9日开始和结束这一巨额汇款，仿佛这些付款是经过协调了的。而在Congo Hold-Up联合调查所获得的文件中，这些转帐的用途被注明是“支付建筑费用““其他转账”和 “其他”等内容。

对CCC公司账户的最后一笔付款是在2013年6月26日，支付方是刚果公路管理公司（SGR-Congo）。

调查试图找出这家公司的幕后老板，该公司负责在卢本巴希-卡松巴莱萨的路段运营，这是刚果最有利可图的路段之一，是连接富裕的加丹加地区和邻国赞比亚之间的主要出口通道。据“哨兵“组织（The Sentry）获得的文件，刚果公路管理公司（SGR-Congo）有两个中国股东：中国铁路集团（Crec，占股45%），及其子公司中国铁路工程咨询集团（CEC，占股15%）。第三个股东是战略项目和投资公司（SPI），占股40%股份。该公司的代表是中国-刚果项目协调办公室主任莫伊塞-埃坎加（Moïse Ekanga）。

从2006年8月15日在官方公报栏中所公布的SPI公司章程可以看出实际控制该公司的人是谁：公司三个主要股东分别是前刚果总统约瑟夫卡比拉的兄弟佐伊-卡比拉，持有该公司股份的70%，另一个不被公众所知的家族成员持股10%，第三个股东后来去世了，这位去世的第三个股东正是前总统约瑟夫-卡比拉的心腹亲信：奥古斯丁-卡通巴-姆万克（Augustin Katumba Mwanke）。

据“哨兵“组织（The Sentry）所获得的文件，在2015年中国股东退出后，SPI成为公路收费的唯一受益者。

在2013年6月至2016年1月期间，该公司向CCC公司共进行了41次转账，价值780万美元，这些转账几乎都是以现金形式提取的。

刚果财政总检查局（IGF）已就公路收费展开调查，据该金融监管机构表示，在2010年至2020年期间，其路桥收费管理公司（SOPECO）和刚果公路管理公司（SGR-Congo）共挪用资金7亿多美元，其中以丛茂怀为主。财政总检查局表示，调查没有找到任何文件能显示刚果公路管理公司（SGR）与前总统约瑟夫卡比拉家族有关联。

当“Congo Hold-up”（抢劫刚果）联合调查联系“西蒙先生”丛茂怀时，他承认刚果公路管理公司（SGR）自2016年起是由他所属，但他没有向“Congo Hold-up”调查提供证据，他否认有任何资金挪用行为。而SPI最大股东的佐伊-卡比拉没有回复调查的质询。