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2010 年近2 千亿仅次中国 大马黑钱外流全球第二

根据全球金融廉正机构公布的非法资金外流报告显示，在 2010年大马共有643亿8000万美元（1966亿9000万令吉）非法资金外流，是10年来最高。

报告指出，大马成为中国之后，全球第二个资金外流最严重的国 家，2010年中国共有4203亿6000万美元（约1兆2842亿令吉）的黑钱外流。

总部设在美国华盛顿的全球金融廉正机构今年采取新评估方式， 把调查范围聚集在非法资金外流，因此，前年报告的数据也有所调整。

2009年，该机构估计大马有468亿6000万美元 （1433亿令吉）的黑钱流到国外，最新报告已调低至304亿1000万美元（930亿令吉）。

大马2010年黑钱外流比2009年多了超过1倍，2009 年黑钱外流是930亿令吉，2010年增加至1966亿9000万令吉。

由于未获得2011年及2012年数据，因此报告未纳入这两 年的估计。

这份题为“发展中国家外流的非法资金：2001至2010 年”报告，是由全球金融廉正机构首席经济学家德夫卡尔及经济学家莎拉撰写。

全球金融廉正机构警告，大马非法资金外流的程度是亚洲国家少 见的。

全球金融廉正机构 提倡系统透明化

全球金融廉正机构成立于2006年9月，是驻英国华盛顿的研 究及宣传组织，提倡全球金融系统透明化。

该机构促进国家和多边政策、保障及协议，旨在遏制非法资金跨 境流动。

全球金融廉正机构提出解决方案、促进战略合作伙伴关系，并进 行开创性的研究，致力打击非法资金外流，以加强全球发展。

6招打击黑钱外流

全球金融廉正机构提出的打击非法资金外流方法包括：

1.解决匿名空壳公司、基金及信托公司问题，要求证明银行及 证券户头实益拥有权，严格要求所有公司、基金及信托公司业主资料，确保依法成立。

2.改变海关及贸易协议，以便监测及削减错价贸易。

3.要求跨国公司各国的销售、盈利及缴税报告。

4.要求个人和商业账户税务资料自动跨境交换。

5.与各国金融行动特别小组合作，打击洗黑钱活动6.确保反 洗黑钱法令严格执法。

10年流出8714亿排第三

2001年至2010年，大马累积的非法资金外流高达2850亿美元（8714亿令吉），仅次于中国及墨西哥。

中国和墨西哥分别是2兆7400亿美元（约8兆3700 亿令吉）和4760亿美元（约1兆4542亿令吉）。

80.1%属贸易错误定价

全球金融廉正机构公布的最新报告指出，从发展中国家外流 出去的非法资金中，大约80.1%是属于贸易错误定价，而剩余20%则来自贪污。

贸易错误定价是指公司通过操弄集团内部的交易价格，把盈 利转移到海外避开征税。

“非法转移贪污、贿赂、盗窃和回扣所得，占据这10年外 流非法资金的19.9%，而其百分比也正在上扬当中。”

“罪案、贪污和逃税在2010年让发展中国家面对 8588亿美元的损失，仅比2008年历来最高的估计数据8713亿美元微低。”

亚洲最多非法资金外流

全球金融廉正机构表示，亚洲是最多非法资金外流的区域， 占10年累积外流黑钱的61.2%。

“事实上，世界十大非法资金外流的国家中，有5个是亚洲 国家，即中国、大马、菲律宾、印度和印尼。”

该机构说，世界有必要加强全球金融系统的透明度，以阻止 这些非法资金从发展中国家外流出去。

去年1月，首相兼财长拿督斯里纳吉曾表示，我国黑钱外流 问题严重一事应交由国行处理，财政部副部长拿督林祥才也否认大马非法资金外流问题严重。

当时，全球金融廉正机构发表的报告指我国外流的非法资金 激增，单在2008年就达到2081亿令吉（682亿美元），远远超过当年我国财政预算案的1769亿令吉拨款。

8年增三倍

报告说，大马外流的非法资金从2000年的677亿令吉 （222亿美元）增至2008年的2081亿令吉，即8年内增加三倍。

同年3月，纳吉在国会驳斥该机构的数据，他说，2000 年至2009年期间，我国因为错误与疏漏（E&O）外流的资金是1353亿令吉。