马来西亚 - 亚洲第3大地下经济体？

在21世纪首10年，马来西亚 非法外流资金共计达约3,500亿美元或1万1200亿令吉，名列世界十大资金非法外流榜第五位。

这是美国福特基金所赞助的环球金融廉正组织在 2011年12月间发布的报告书中透露的。

该报告书的题目是“环球金融廉正报告：截至2009年10月， 发展中国家非法金融外流概观”。

唯一名列十大东南亚国

在这十大排名榜上，大马也是唯一的东南亚国家。 中国大陆名列第一，累计总额为2.74万亿美元。俄罗斯第二，5,040 亿美元、墨西哥第三，5,010亿美元、沙地阿拉伯第四，3,800亿美元。排名榜显示：在亚洲，大马名列第三。

非法外流资金来自罪犯、贪污腐败、逃税、贸易价格转移、 人口贩运、贩毒、走私、地下赌博，以及其他非法活动。它们是构成 地下经济的主要部分。

名列全球第一大非法外流资金的中国主要是利用贸易价格转移（ 即出口极低价而入口极高价）为渠道，将53.9%资金转移至 外国。

在2000至2009年期间， 从亚洲非法外流的资金虽然平均90%是通过“出入口价差”或贸易价格转移而外流的，不过， 它的外流资金仅占全球总额（8.44万亿美元）的44.9%或3.79万亿美元，其中中国就占去2.74万亿美元或 72.30%。但大马只占3500亿美元或约9.23%，当中有多大的分额是通过出入口价差而外流的？该报告只字不提。
环球金融廉正组织声明：它是采用各国国际收支 表中的“来往账户”的“贸易往来”账目和“资本/金融账户”的误差与遗漏账目来核算非法金融流向。

贸易价差是指一国出口价格与它入口国的入口价格的差别（ 扣除保费和船运费等后）。“误差和遗漏”是指采用其他非法渠道转 移的资金，如贪污和人口贩运等所得的无记录资金。

据美国“商业周刊”2004年3月29日期号报道， 在前首相马哈迪医生执政22年期间，贪污费用（成本）共计达1000 亿美元左右，以当时1美元对3.6令吉的汇率来兑换，相等于3,600亿令吉，平均一年贪污费用为163.63亿令吉， 或1天4400万令吉。

贪污成本占GDP 2%

在继任首相阿都拉巴达威任期内，世界银行研究报告宣称，大马贪污费用每年高达100亿令吉或约等于大马国内生产总值 （GDP）1至2%。

除了钜额的贪污费用外，另一项庞大的非法活动所得是人口贩运。美国曾经将大马列入世界人口贩运国家黑名单中，而迫使大马 订立反人口贩运法令。

内政部长拿督希山慕丁于2011年9月间曾宣布，在外劳漂白（6P）计划下，截至8月31日共登记232万多名外劳，其 中非法外劳人口高达130万3,126名，比合法外劳人口还多出近30万名！究竟非法外劳人口有多少？

贩运一名非法外劳入境，蛇首及有关移民官员可分得多少黑钱？移民官员每批准一名外劳入境，又可得多少贿金？否则何来外劳 越来越多？

外劳1年汇出千多亿

300万外劳如果平均每月汇出300令吉，1年共达1,080亿令吉；据报导，其中通过非法汇庄Hawala系统外流的 金额1年最少10亿令吉。

大马国际收支账表的“误差与遗漏账目”显示，在 2000至2009年期间，总共有1,510.32亿令吉外流，其中2008年非法外流的金额最高，计达311.74亿令 吉，该年也是大马发生政治海啸之年。

2009年外流黑钱则缓减至179.39亿令吉。 然而，纳吉首相上任后的2010年，外流黑钱的金额却暴升至707.13亿令吉。（参阅2000-2010年大马黑钱外流 表）

 

地下经济规模有多大？

大马地下经济或黑色经济的规模有多大？

内政部长希山慕丁于2010年6月间曾宣称，在大 马的黑色（金）经济约值100多亿令吉，政府必须采取更严厉的措施给黑色经济的活动分子沉重的打击。

这些分子从事地下博彩、贩运妇女和未成年人从事卖 淫、贩运非法外劳入境、洗黑钱、贩运毒品，甚至与恐怖主义有关的活动、走私烟酒等高税品，以及逃税活动。

金融分析员认为，内长的100多亿令吉黑色经济的 估值是过度的保守，因为环球金融廉正组织的测算，是每年平均337.9亿美元或约1081.28亿令吉，相等黑色经济估值 10.8倍。

黑钱外流金额的快速增长说明了地下经济也快速发 展？富人外移财富？或者更大的政治变天将来临？